No permita que las incertidumbres geopolíticas le afecten más. Con NEOFI , puede estar seguro de que su repositorio de terceros, así como el de cada una de sus filiales, cumple con las obligaciones regulatorias, independientemente del país donde se apliquen.
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Para combatir las actividades ilegales y sancionar las violaciones del derecho internacional, algunos países o la comunidad internacional en su conjunto pueden adoptar medidas financieras o comerciales restrictivas contra personas físicas o jurídicas.
Estas listas de sanciones se actualizan con regularidad, y este cambio frecuente supone un riesgo para las empresas, ya que el incumplimiento las expone a multas.
Por lo tanto, es responsabilidad de los departamentos financieros implementar controles de cumplimiento para los receptores de pagos.
Para obtener más información sobre cómo abordar imprevistos geopolíticos con NEOFI Compliance, consulte nuestro artículo .
NEOFI Compliance recopila listas del Consejo de Seguridad de la ONU, la OFAC, la UE, el HMT y el registro nacional de congelación de activos.
NEOFI Compliance extrae la información de los beneficiarios de sus campañas de pago y la compara con estas listas. En caso de una verificación positiva, NEOFI Compliance notifica a los interesados, divide la remesa, elimina las transacciones positivas y la vuelve a agrupar con los pagos restantes para que puedan continuar con su proceso normal de validación y firma.
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Además de las listas de sanciones internacionales, cada cliente puede añadir sus propias listas internas (listas negras y grises) y las reglas para activarlas temporal o permanentemente.
NEOFI Compliance se integra a la perfección con NEOFI Antifraude para conectarse a repositorios de control privados: SEPAmail Diamond, Sis ID y Trustpair.
Seguimiento en tiempo real
Seguimiento en tiempo real
Con la opción de envío mediante protocolos seguros, NEOFI elimina la inseguridad asociada al correo en papel transmitido por canales no seguros. Además, la digitalización de la gestión de autorizaciones bancarias mejora los registros de auditoría mediante el archivo completo de las acciones realizadas (versiones, información de usuarios, gestión de derechos de acceso), previniendo así el fraude.
Seguimiento en tiempo real
Mejore la gestión de datos de pago y obtenga la información necesaria para ayudar a su organización a gestionar el flujo de caja y la liquidez de forma más eficaz.
