Ya no sufriremos peligros geopolíticos. Con NEOFI , usted tiene la seguridad de que su repositorio de terceros, así como el de cada una de sus subsidiarias, cumple con las obligaciones regulatorias, independientemente del país en el que se apliquen.
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Para combatir acciones ilegales y sancionar violaciones del derecho internacional, determinados países o la comunidad internacional en su conjunto pueden adoptar medidas restrictivas de carácter financiero o comercial contra personas físicas o jurídicas.
Al actualizarse estas listas de sanciones con mucha regularidad, este cambio periódico constituye un riesgo para las empresas ya que, en caso de incumplimiento, están expuestas a multas.
Por lo tanto, es responsabilidad de los departamentos financieros implementar controles de cumplimiento sobre los destinatarios de los pagos.
Para obtener más información sobre cómo lidiar con eventos geopolíticos imprevistos utilizando NEOFI Compliance, ¡lea nuestro artículo!
NEOFI Compliance recopila listas del Consejo de Seguridad de la ONU, la OFAC, la UE, el HMT y el Registro Nacional de Congelación de Activos.
NEOFI Compliance extrae información de los beneficiarios de sus campañas de pago y la compara con estas listas. En caso de un control positivo, NEOFI Compliance notifica a las personas interesadas, libera la remesa, elimina la(s) transacción(es) positiva(s), vuelve a asignar la remesa con los pagos restantes para que continúen con su proceso normal de validación/firma.
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Además de las listas de sanciones internacionales, cada cliente puede agregar sus listas internas (negra, gris) y las reglas para invocarlas de forma temporal o permanente.
NEOFI Compliance interactúa perfectamente con NEOFI Anti-Fraud para conectarse a repositorios de control privados: SEPAmail Diamond, Sis ID, Trustpair.
Seguimiento en tiempo real
Seguimiento en tiempo real
Con la posibilidad de enviar a través de protocolos seguros, NEOFI elimina la inseguridad asociada al envío de correo en papel por medios no seguros. Además, la desmaterialización de la gestión de los poderes bancarios permite mejorar las pistas de auditoría gracias al archivo completo de las acciones realizadas (versiones, información de los usuarios, gestión de derechos), con el fin de prevenir el riesgo de fraude.
Seguimiento en tiempo real
Mejore la gestión de datos de pago y obtenga la información que necesita para ayudar a su organización a gestionar el flujo de caja y la liquidez de forma más eficaz.
