Fraude en transferencias bancarias, fraude con proveedores falsos, fraude del CEO… el riesgo de fraude está presente en todo el proceso de pago.
Con NEOFI, ya no tendrá que temer a los intentos de estafa. El módulo antifraude le ayuda a eliminar riesgos mediante el análisis continuo de los datos bancarios en su base de datos de terceros.
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Ya sea que esté lanzando una campaña de pagos o realizando una auditoría preliminar, NEOFI analiza automáticamente los datos bancarios en su base de datos de terceros. Recibirá alertas en tiempo real sobre cualquier anomalía detectada: datos desactualizados, incorrectos, duplicados o inconsistentes. Su base de datos de proveedores se mantiene actualizada y sus datos son confiables.
No todos los pagos sospechosos son fraudulentos. Pero, ¿cómo priorizar estas sospechas y según qué criterios? Con NEOFI Anti-Fraud, usted elige cómo ajustar las reglas para detectar anomalías y las alertas asociadas en la configuración. NEOFI le alerta según sus preferencias en caso de una situación anómala: historial inconsistente, proveedor ubicado en un país inusual, inconsistencias en el historial de pagos, nueva cuenta bancaria, etc. Luego, le sugiere acciones a seguir en caso de un pago sospechoso (eliminación automática, cuarentena, uso de un flujo de trabajo de resolución, etc.).
Usted determina qué constituye un pago sospechoso y qué acciones tomar:
permiten Los flujos de trabajo de resolución le
Una vez detectado un pago fraudulento, ¡debe actuar con rapidez! El sistema antifraude de NEOFI se puede configurar para dividir automáticamente el archivo de pago, eliminar la transacción errónea y, a continuación, enviar un archivo al sistema ERP con los elementos necesarios para revertir la transacción fraudulenta.
La gran flexibilidad de NEOFI le permite conectarse los sistemas ERP y de pago y comunicarse NEOFI también se conecta a repositorios de control privados: SEPAmail Diamond, Sis ID, Trustpair y Compliance Catalyst (BVD).
Finalmente, para garantizar el cumplimiento continuo de las listas de sanciones internacionales, el módulo adicional NEOFI Compliance integra los datos de las listas oficiales en su base de datos en cuanto se publican: la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista de la UE, OFAC, HMT y el registro nacional de congelación de activos.
NEOFI Anti-Fraud solución de Business Intelligence para analizar todos los datos que circulan por la plataforma y prevenir riesgos.
El módulo aprende dinámicamente las prácticas de pago de su empresa. Los comportamientos irregulares o irracionales detectados durante este aprendizaje pueden analizarse mediante el de informes.
Los informes generados son totalmente personalizables y se pueden compartir fácilmente con los responsables de los departamentos pertinentes para anticipar mejor futuros intentos de fraude.
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"Las herramientas de NEOFI ahora están totalmente automatizadas en Colas y completamente integradas en nuestro ciclo de compra a pago, al final de la cadena entre nuestro ERP de contabilidad y nuestro sistema de gestión de tesorería".
Anthony Udin
Director de Tesorería y Finanzas Corporativas, COLAS
