Fraude por transferencia bancaria, fraude por proveedores falsos, fraude por parte del CEO… el riesgo de fraude está presente en todo el proceso de pago.
Con NEOFI , ya no tendrá que preocuparse por los intentos de estafa. El módulo Antifraude le ayuda a eliminar riesgos mediante el análisis continuo de los datos bancarios en su base de datos de terceros.
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Tanto si lanza una campaña de pagos como si realiza una auditoría preliminar, NEOFI analiza automáticamente los datos bancarios de su base de datos externa. Recibirá alertas en tiempo real ante cualquier anomalía identificada: datos obsoletos, incorrectos, duplicados o incoherentes. Su base de datos de proveedores se mantiene actualizada y sus datos son fiables.
No todos los pagos sospechosos son fraudulentos. Pero ¿cómo priorizar estas sospechas y según qué criterios? Con NEOFI Antifraude , usted elige cómo ajustar las reglas para detectar anomalías y las alertas asociadas en la configuración. NEOFI le avisa según sus preferencias en caso de una situación anormal: historial inconsistente, proveedor ubicado en un país inusual, inconsistencias en el historial de pagos, nueva cuenta bancaria, etc. A continuación, sugiere acciones a tomar en caso de un pago sospechoso (eliminación automática, cuarentena, uso de un flujo de trabajo de resolución, etc.).
Usted determina qué constituye un pago sospechoso y qué acciones tomar:
Los flujos de trabajo de resolución le permiten
Al detectar un pago fraudulento, ¡debe actuar con rapidez! NEOFI Antifraude puede configurarse para dividir automáticamente el archivo de pago, eliminar la transacción defectuosa y enviar un archivo al ERP con los elementos necesarios para revertir la entrada defectuosa.
La alta flexibilidad de NEOFI le permite conectarse y comunicarse los sistemas ERP y de pago NEOFI también se conecta a repositorios de control privados: SEPAmail Diamond, Sis ID, Trustpair y Compliance Catalyst (BVD).
Finalmente, para garantizar su cumplimiento continuo con las listas de sanciones internacionales, el módulo complementario NEOFI Compliance integra datos de las listas oficiales en su base de datos tan pronto como se publican: la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista de la UE, la OFAC, el HMT y el registro nacional de congelación de activos.
NEOFI Antifraude solución de inteligencia empresarial que le ayuda a analizar todos los datos que pasan por la plataforma y prevenir cualquier riesgo.
El módulo aprende dinámicamente las prácticas de pago de su empresa . Los comportamientos irregulares o irracionales detectados durante el aprendizaje se pueden analizar mediante el de informes .
Los informes generados son totalmente personalizables y se pueden compartir fácilmente con los responsables de los departamentos correspondientes para anticipar mejor futuros intentos de fraude.
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"Las herramientas de NEOFI ahora están totalmente automatizadas en Colas y completamente integradas en nuestro ciclo de compra a pago, al final de la cadena entre nuestro ERP de contabilidad y nuestro sistema de gestión de tesorería".
Anthony Udin
Director de Tesorería y Finanzas Corporativas, COLAS
