Fraude en transferencias bancarias, fraude de proveedores falsos, fraude del presidente... el riesgo de fraude está presente durante todo el proceso de pago.
Con NEOFI , ya no temas los intentos de estafa. El módulo Antifraude le ayuda a eliminar riesgos mediante el análisis continuo de los datos bancarios de su repositorio de terceros.
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Ya sea cuando lanza una campaña de pago o como parte de una auditoría, NEOFI analiza automáticamente los datos bancarios de su repositorio de terceros. Recibirá alertas en tiempo real sobre anomalías identificadas: datos de contacto obsoletos, incorrectos, duplicados o inconsistentes. Su base de datos de proveedores se mantiene actualizada y sus datos son confiables.
No todos los pagos cuestionables son fraudulentos. Pero ¿cómo priorizar estas dudas, según qué criterios? Con NEOFI Anti-Fraud , usted elige en la configuración cómo ajustar las reglas de detección de anomalías y las alertas asociadas. NEOFI le avisa según su elección en caso de una situación anormal: inconsistencia en el historial, proveedor domiciliado en un país inusual, inconsistencia en el historial de pagos, nueva cuenta bancaria, etc. Luego sugiere las acciones a iniciar en caso de un pago sospechoso (eliminación automática, cuarentena, uso de un flujo de trabajo de resolución, etc.).
Tú determinas qué es un pago sospechoso y qué acciones tomar:
Los flujos de trabajo de resolución le permiten
Una vez detectado el pago fraudulento, ¡debes actuar rápidamente! NEOFI Antifraude se puede configurar para desbloquear automáticamente el archivo de pagos, eliminar la transacción predeterminada y luego enviar al ERP un archivo que contiene los elementos necesarios para revertir la entrada predeterminada.
La gran flexibilidad de NEOFI le permite conectarse a todos los ERP y sistemas de pago en su entorno de aplicaciones y hacerlos comunicarse. NEOFI también se conecta a repositorios de control privados: SEPAmail Diamond, Sis ID, Trustpair, Compliance Catalyst (BVD).
Finalmente, para que siempre cumpla con las listas de sanciones internacionales, el módulo adicional NEOFI Compliance integra datos de las listas oficiales en su base de datos tan pronto como se publican: lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la UE, la OFAC, el HMT , el registro nacional de congelaciones de activos.
NEOFI Antifraude incluye una de Business Intelligence para ayudarte a analizar todos los datos que pasan por la plataforma y prevenir cualquier riesgo.
El módulo aprende dinámicamente las prácticas de pago de su empresa. El comportamiento irregular o irracional detectado a medida que aprende se puede analizar utilizando el módulo .
Los informes creados son totalmente personalizables y pueden intercambiarse fácilmente con los responsables de los departamentos afectados para anticiparse mejor a futuros intentos de fraude.
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“Las herramientas NEOFI ahora están completamente automatizadas en Colas y completamente integradas en nuestro ciclo desde la adquisición hasta el pago, al final de la cadena entre nuestro ERP de contabilidad y nuestro sistema de gestión de tesorería. »
Antonio Udin
Director de Tesorería y Financiamiento Corporativo, COLAS
