No permita que las incertidumbres geopolíticas le afecten más. Con NEOFI, puede estar seguro de que su repositorio de terceros, así como el de cada una de sus filiales, cumple con las obligaciones regulatorias, independientemente del país en el que se apliquen.
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Para combatir las actividades ilegales y sancionar las violaciones del derecho internacional, ciertos países o la comunidad internacional en su conjunto pueden adoptar medidas financieras o comerciales restrictivas contra personas físicas o jurídicas.
Estas listas de sanciones se actualizan con mucha frecuencia, y este cambio constante supone un riesgo para las empresas, ya que el incumplimiento las expone a multas.
Por lo tanto, es responsabilidad de los departamentos financieros implementar controles de cumplimiento para los beneficiarios de los pagos.
Para obtener más información sobre cómo abordar eventos geopolíticos imprevistos con NEOFI Compliance, consulte nuestro artículo .
NEOFI Compliance recopila listas del Consejo de Seguridad de la ONU, la OFAC, la UE, el Tesoro de Su Majestad y el registro nacional de congelación de activos.
NEOFI Compliance extrae la información de los beneficiarios de sus campañas de pago y la compara con estas listas. En caso de una verificación positiva, NEOFI Compliance notifica a las personas afectadas, divide la remesa, elimina la(s) transacción(es) positiva(s) y vuelve a agrupar la remesa con los pagos restantes para que puedan continuar con su proceso habitual de validación y firma.
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Además de las listas de sanciones internacionales, cada cliente puede añadir sus propias listas internas (listas negras, listas grises) y las reglas para invocarlas de forma temporal o permanente.
NEOFI Compliance se integra a la perfección con NEOFI Anti-Fraud para conectarse a repositorios de control privados: SEPAmail Diamond, Sis ID y Trustpair.
Seguimiento en tiempo real
Seguimiento en tiempo real
Con la opción de envío mediante protocolos seguros, NEOFI elimina la inseguridad asociada al correo en papel transmitido por canales no seguros. Además, la digitalización de la gestión de autorizaciones bancarias mejora los registros de auditoría mediante el archivo completo de las acciones realizadas (versiones, información de usuarios, gestión de derechos de acceso), previniendo así el fraude.
Seguimiento en tiempo real
Mejore la gestión de datos de pago y obtenga la información necesaria para ayudar a su organización a gestionar el flujo de caja y la liquidez de forma más eficaz.
